公司治理-董事会

初次选任日期

主要经(学)历

目前兼任本公司及其他公司之职务

董事长

汪光夏

87/05/26

美国宾州州立大学工业工程研究所博士

中华大学工业工程管理系专任教授

本公司技术长

牧德(东莞)检测设备有限公司 董事

奥图威迅科技()公司 董事长(法人代表)

硅金光学()公司 董事长(法人代表)

董事

庄永顺

94/12/07

研扬科技()公司董事长

台湾大学EMBA

美国杜兰大学-企业管理硕士

国立台湾科技大学电子工程系学士

研扬科技()公司董事长(法人代表)

研友投资()公司董事长(法人代表)

医扬科技()公司董事长(法人代表)

研扬科技(苏州)有限公司董事长(法人代表)

AAEON DEVELOPMENT INCORPORATED 董事

AAEON TECHNOLOGY CO., LTD. 董事

AAEON TECHNOLOGY (Europe) B.V. 董事

AAEON TECHNOLOGY GMBH 董事

亚元科技()公司董事

百达无线()公司董事(法人代表)

奇烨电子(东莞)有限公司董事(法人代表)

丹阳奇烨科技有限公司董事(法人代表)

财团法人研扬文教基金会董事长

晶达光电()公司董事

研鑫投资()公司董事长

泰咏电子()公司独立董事

慧友电子()公司独立董事

钧宝电子工业()公司董事

立弘生化科技()公司监察人

光阳光电()公司董事

ONYX Healthcare USA, Inc.董事

ONYX Healthcare Europe B.V 董事

同亨科技()公司董事(法人代表)

环瑞医投资控股()公司监察人(法人代表)

承业生医投资控股()董事(法人代表)

正基科技()公司董事(法人代表)

泰咏电子(上海)有限公司法人董事代表人

泰永电子(苏州)有限公司法人董事代表人

Allied Oriental International Ltd.法人董事代表人

医扬电子科技(上海)有限公司董事长

云图科学计算()公司董事

LitemaxTechnology, Inc.董事

Mcfees Group Inc.董事

台科大创新()公司董事长

富礼投资()公司董事长

群智科技()公司董事(法人代表)

长扬科技()公司董事长(法人代表)

北科之星创业投资()公司董事(法人代表)

酷点校园()公司董事(法人代表)

丰新创业投资()公司董事(法人代表)

医宝智人()公司 董事(法人代表)

董事

余明长

97/08/07

清华大学电机研究所硕士

敦阳科技()公司副总经理

敦阳科技()公司监察人

信骅科技()公司董事(法人代表)

亚元科技(股)公司监察人

奥图威迅科技()公司董事(法人代表)

董事

张永炀

96/5/25

中华大学科技管理研究所科管博士

开南大学副教授

桃园小区大学副校长

长虹企管顾问有限公司董事

长桥会计师事务所顾问

久威国际()公司监察人

董事

严维群

99/6/8

美国纽约市立大学企管硕士

亚元科技()公司董事长及总经理

欣技信息()公司监察人

财团法人研扬文教基金会董事

研扬科技(苏州)有限公司董事 - 法人代表

AAEON TECHNOLOGY (Europe) B.V.董事

研掦科技()公司监察人(法人代表)

奇烨电子(东莞)有限公司董事长—法人代表

丹阳奇烨科技有限公司董事长—法人代表

牧东光电股份有限公司独立董事

亚元(宜昌)电子有限公司董事长—法人代表

百达无线股份有限公司董事长—法人代表

ATECH Technology(SAMOA) Ltd.董事(法人代表)

Growing Profits Group Limited董事(法人代表)

Outstanding Electronics Manufacturer Group Co.,Ltd.董事(法人代表)

奥图威迅科技()公司监察人

董事

陈复生

108/5/29

国立清华大学工业工程研究所

合晶科技集团董事长特助暨子公司营运副总经理

牧德科技总经理

硅金光学总经理

炬森智能(广州) 董事长

独立
董事

李祖德

105/5/27

国立台北医学大学牙医学学士

台北医学大学董事长

北京美大星巴克咖啡有限公司董事长

汉鼎亚太创投公司(中国)总经理

香港中安基金管理公司总经理

山东科兴生物制品有限公司董事长

行政院科技部产学推动咨议会咨议委员

上海泰福健康管理有限公司董事长

环瑞医投资控股(股)公司董事

医扬科技(股)公司董事

华夏塑料(股)公司独立董事

台北医学大学董事

独立
董事

颜宗明

106/5/26

私立东吴大学经济研究所硕士

国科会科学工业园区管理局局长兼新竹生物医学园区计划办公室主任

中华大学企管所兼任讲座教授

交通大学科技管理研究所兼任副教授 

亚洲科学园区协会理事会执行理事、顾问(ASPA)

世界科学园区协会国际理事(IASP)

新竹科学工业园区管理局工商组组长、投资组组长、副局长

新竹市企业经理协进会顾问

汉科系统科技股份有限公司高级顾问

盈正豫顺股份有限公司监察人

玄奘大学企业管理研究所兼任客座教授

私立新竹光复高级中学董事

独立

董事

杜明翰

107/12/14

淡江大学管理科学硕士

淡江大学统计系毕业

历任神通计算机公司软件工程师

华光计算机公司业务工程师、业务副理

惠普科技公司营销资深经理

东元信息公司营销处长

台湾微软公司营销部协理、研发部副总经理、资深副总经理

台湾世界展望会会长

国际世界展望会亚洲区召集人

国际世界展望会亚洲区召集人

 

日期 股东会/董事会 重要决议事项

108.07.24

董事会

1.提报本公司民国一百零八年第二季财务报告。

2.通过本公司拟投资念毅股份有限公司案。

3.通过本公司拟投资丹币数字科技股份有限公司案。

4.通过本公司拟投资芯爱科技股份有限公司案。

5.通过本公司108年上半会计年度盈余分派案。

6.通过与台湾银行签订无追索权应收帐款让售及短期融资额度契约案。

7.通过修正本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。

8.通过107年度董事(含独立董事)及监察人酬劳分配案。

9.通过107年度经理人员工酬劳分配案。

10.通过本公司经理人108年例行薪资调整案。

108.05.29

董事会

1.107年度现金股利分派之除息基准日。

2.解除本公司经理人竞业禁止案,提请  讨论。请陈复生总经理依规定离席利益回避。

108.04.17

董事会

1.提报本公司民国一百零八年第一季财务报告。

2.通过审查董事资格案。

3.通过修正本公司「资金贷与他人作业程序」部分条文案。

4.通过修正本公司「背书保证作业程序」部分条文案。

5.通过订定本公司「处理董事要求之标准作业程序」案。

6.通过修正本公司「上市上柜公司治理实务守则」案。

7.通过本公司一百零八年股东常会召开事宜案。

108.02.13

董事会

1.通过107年度董、监事酬劳(含独立董事)及员工酬劳金额案。

2.通过本公司107年度财务报告案。

3.通过本公司107年度营业报告书案。

4.通过本公司民国107年度盈余分配案。

5.通过设立韩国子公司案。

6.通过本公司107年度「内部控制制度声明书」案。

7.通过修正本公司「公司章程」部分条文案。

8.通过修正本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。

9.通过本公司补选一席董事案。

10.通过解除新任董事竞业禁止限制案。

11.通过本公司一百零八年股东常会召开事宜案。

108.01.30

董事会

1.通过107年度经理人年终奖金发放金额案。

107.12.24

董事会

1.提报本公司107年签证会计师评核报告。

2.提报企业社会责任政策或制度之执行报告。

3.提报公司治理运作情形报告。

4.提报董事会绩效评估结果。

5.通过委任本公司薪资报酬委员案。

6.通过本公司108年度营运计划乙案。

7.通过本公司106年10月1日至107年9月30日会计师专审之内控声明书」案。

8.通过本公司108年度签证会计师独立性及适任性定期评估案。

9.通过本公司108年度委任会计师案。

10.通过本公司108年度稽核计划案。

11.通过拟向新安东京海上产物保险股份有限公司续保「董监事及经理人责任保险」案。

107.12.14

董事会

1.通过改选本公司董事长案。

107.11.15

董事会

1.通过本公司107年股东临时会受理提名独立董事之期间为自107年10月30日至107年11月8日止案。

2.通过修正本公司「公司章程」部分条文案。

3.通过修正本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。

4.通过修正本公司「内部控制制度」案。

107.10.29

董事会

1.通过因应公司资金的灵活运用,与银行建立良好关系,拟续签银行短期融资额度契约案。

2.通过内部稽核主管异动案。

3.通过本公司107年7月24日董事会通过现金增资发行新股案,拟取消不执行案。

4.通过本公司拟提请股票转上市案。

5.通过修正本公司「公司章程」部分条文案。

6.通过修正本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。

7.通过修正本公司「董事及监察人选举办法」名称及部分条文案。

8.通过修正本公司「资金贷与他人作业程序」部分条文案。

9.通过修正本公司「背书保证作业程序」部分条文案。

10.通过修正本公司「董事会议事规范」部分条文案。

11.通过修正本公司「道德行为准则」部分条文案。

12.通过修正本公司「企业社会责任实务守则」部分条文案。

13.通过修正本公司「诚信经营守则」部分条文案。

14.通过修正本公司「公司治理实务守则」部分条文案。

15.通过新增本公司「审计委员会组织规程」案。

16.通过提前全面改选董事及独立董事或增选二席董事案。

17.通过解除新任董事竞业禁止限制案。

18.通过107年第一次股东临时会受理股东有关董事及独立董事候选人提名之相关事宜案。

19.通过民国107年第一次股东临时会召开事宜案。

107.08.10

董事会

1.通过购置新厂办以因应营收成长需求案。

107.07.24

董事会

1.通过本公司拟增加对大陆地区投资金额案案。

2.通过本公司拟办理107年度现金增资发行新股案。

3.通过内部重大信息处理暨防范内线交易管理作业程序案。

4.通过修订本公司「薪资报酬委员会组织规程」案。

5.通过106年度董事 (含独立董事)及监察人酬劳分配案。

6.通过106年度经理人员工酬劳分配案。

7.通过本公司经理人107年例行薪资调整案。

107.05.29

董事会

1.通过106年度现金股利分派之除息基准日案。

107.04.24

董事会

1.通过高阶主管租车补助办法案。

107.01.24

董事会

1.通过106年度董、监事酬劳(含独立董事)及员工酬劳金额案。

2.通过106年度经理人年终奖金发放金额案。

3.通过本公司董事长及高阶经理人退休金规画案。

4.通过本公司106年度「内部控制制度声明书」案。

5.承认本公司106年度财务报表案。

6.通过本公司民国106年度营业报告书。

7.通过本公司民国106年度盈余分配案。

8.通过修订本公司章程部份条文案。

9.通过与银行续签短期融资额度契约案。

10.通过本公司一百零七年股东常会召开事宜。

106.12.28

董事会

1.提报本公司106年签证会计师评核报告案。

2.提报企业社会责任政策或制度之执行情形。

3.提报公司治理运作情形。

4.通过本公司107年度营运计划乙案。

5.通过本公司107年度稽核计划案。

6.通过向新安东京海上产物保险股份有限公司投保董监事责任险案。

7.通过与C公司合作案。

106.11.02

董事会

1.提报本公司民国一百零六年第三季财务报表案。

2.通过因应公司资金的灵活运用,与银行建立良好关系,拟续签/新增银行短期融资额度契约案。

3.通过修订本公司「董事会议事规范」案。

4.通过修订本公司「独立董事设置及应遵循事项办法」案。

5.通过雇主及委任经理人退休金给付办法案。

106.07.28

董事会

1.提报提报106年第二季财务报表。

2.订定本公司「董事会绩效评估办法」案,提请 讨论。

3.105年度董事 (含独立董事)及监察人酬劳分配案,提请 讨论。(薪酬委员会提)

4.105年度经理人员工酬劳分配案,提请 讨论。(薪酬委员会提)

5.本公司经理人106年例行薪资调整案,提请 讨论。(薪酬委员会提)

106.05.26

董事会

1.通过委任本公司薪资报酬委员案。

2.通过105年度现金股利分派之除息基准日。

3.通过本公司财务主管异动案

106.04.26

董事会

1.提报本公司106年第一季财务报表。

106.04.13

董事会

1.通过审查独立董事资格案。

2.通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。

3.通过放弃硅金光学(股)公司现金增资部分认股权利案。

4.通过本公司一百零六年股东常会召开事宜。

106.01.26

董事会

1.通过105年度董、监事酬劳(含独立董事)及员工酬劳金额案。

2.通过本公司105年度「内部控制制度声明书」案。

3.承认本公司105年度财务报表案。

4.通过本公司民国105年度营业报告书案。

5.通过本公司民国105年度盈余分配案。

6.因应公司资金的灵活运用,与银行建立良好关系,与银行签订短期融资额度/交割前风险(PSR)额度(避险)契约案。

7.通过修订「公司治理实务守则」案。

8.通过修订「企业社会责任实务守则」案。

9.通过本公司增选独立董事案。

10.通过解除本公司新任董事竞业禁止之限制案。

11.通过越南设立子公司案。

12.本公司一百零六年股东常会召开事宜。

105.12.27

董事会

1.提报本公司105年度签证会计师评核案。

2.提报企业社会责任政策或制度之执行情形。

3.提报公司治理运作情形。

4.提报关键查核事项。

5.通过本公司106年度营运计划乙案。

6.通过本公司106年度稽核计划。

7.通过向新安东京海上产物保险股份有限公司投保董监事责任险案。

8.通过本公司105年度经理人年终奖金发放金额案。

9.通过因应公司实际运作需求,拟调整管理人员津贴及新增技术津贴案。

105.11.11

董事会

1.提报105年第三季财务报表。

2.通过内部稽核代理人异动案。

3.通过因应公司资金的灵活运用,与银行建立良好关系,拟续签银行短期融资额度契约案。

105.07.29

董事会

1.提报105年第二季财务报表。

2.通过104年度董、监事 (含独立董事)酬劳分配案。

3.通过104年度经理人员工酬劳分配案。

4.通过105年度经理人薪资调整金额案。

5.通过因应公司资金的灵活运用,与银行建立良好关系,续签银行短期融资额度契约案。

6.通过修订员工酬劳分配权重案。

105.06.07

董事会

1.通过改选本公司董事长案。
2.通过委任本公司薪资报酬委员案。
3.通过104年度现金股利分派之除息基准日。

105.04.29

董事会

1.提报民国一百零五年第一季财务报表报告。
2.提报转投资硅金光学股份有限公司总经理之派任。
3.通过内部稽核代理人异动案。

105.04.15

董事会

1.通过审查独立董事资格案。
2.通过更换签证会计师案。

105.02.19

董事会

1.提报企业社会责任政策或制度之执行。
2.提报公司治理运作情形。
3.通过员工酬劳及董、监事报酬 (含独立董事)案。
4.通过修订员工酬劳分配权重案。
5.通过104年度「内部控制制度声明书」案。
6.通过修正本公司「核决权限表」案。
7.通过104年度财务报表。
8.通过民国104年度营业报告书。
9.通过民国104年度盈余分配案。
10.通过拟以资本公积发放现金案。
11.通过修正本公司章程部分条文案。
12.通过本公司提升「自行编制财务报告能力」评估案。
13.通过与大众银行续约签订银行授信额度。
14.通过全面改选本公司董事及监察人案。
15.通过解除本公司新任董事竞业禁止之限制。
16.通过本公司一百零五年股东常会召开事宜。

104.12.25

董事会

1.提报民国一百零四年签证会计师评核。
2.通过105年度营运计划乙案。
3.通过105年度稽核计划。
4.通过订定「申请暂停及恢复交易作业程序」。
5.通过修订内控制度案。
6.通过修正「核决权限表」案。
7.通过经理人异动案。
8.通过奥图威迅科技(股)公司增资案。
9.通过修订章程部份条文案。
10.通过104年度经理人年终奖金发放金额案。
11.通过修订员工酬劳分配权重案。

104.10.29

董事会

1.提报民国一百零四年第三季财务报表。
2.通过新增与玉山银行及兆丰银行短期融资额度契约案。

104.07.30

董事会

1.提报104年第二季财务报表。
2.通过 103年度经理人员工分红分配案。
3.通过本公司经理人每年例行薪资调整案。
4.通过本公司会计主管代理人案。
5.通过新增土地银行续签合作金库商业银行及台北富邦商业银行短期融资额度契约。

104.05.28

董事会

1.通过103年度现金股利分派之除息基准日。

104.04.28

董事会

1.提报104年第一季财务报表。
2.提报新公司设立进度。
3.提报企业社会责任政策或制度之执行状况。
4.提报公司治理运作情形。
5.通过修订本公司内控制度。
6.通过订定本公司「诚信经营守则作业程序及行为指南」。
7.通过本公司因应业务上之需求,拟与永丰银行续约签订银行授信额度。
8.通过103年度董、监事酬劳金额。
9.通过本公司经理人奖金。
10.通过本公司因应未来业务需求,拟新设立子公司。

104.02.26

董事会

1.承认本公司103年度财务报表。
2.通过本公司民国103年度营业报告书。
3.通过本公司民国103年盈余分配案。
4.通过修订本公司内控制度。
5.通过修订本公司「公司治理实务守则」案。
6.通过本公司103年度「内部控制制度声明书」案。
7.通过本公司拟以资本公积发放现金案。
8.通过本公司一百零四年股东常会召开事宜。
9.通过本公司因应未来业务需求,拟新设立子公司。
10.通过本公司因业务上之需求,拟与大众银行续约签订银行授信额度。

103.12.23

董事会

1.提报一百零三年签证会计师评核。
2.通过104年营运计划案。
3.通过本公司104年稽核计划案。
4.通过修订本公司部分内控制度案。
5.通过本公司经理人离职递补薪资结构及金额案。(薪酬委员会提)
6.通过本公司103年度经理人年终奖金发放金额案。(薪酬委员会提)
7.通过本公司薪酬委员审查费及董事、监察人会议出席费案。(薪酬委员会提)
8.通过本公司更换股务代理机构案。

103.11.11

董事会

1.提报103年第三季财务报表。
2.通过修订本公司「公司治理实务手则」案。
3.通过本公司财务主管、会计主管异动案。

103.07.30

董事会

1.提报103年第二季财务报表。
2.通过与银行续约授信额度案。
3.通过修订「核决权限表」案。
4.通过本公司经理人每年例行薪资调整案。(薪酬委员会提)

103.05.29.

董事会

1.通过102年度现金股利分派之除息基准日。
2.通过与银行续约授信额度案。
3.通过102年度董、监事报酬 (含独立董事) 分配案。(薪酬委员会提)
4.通过102年度经理人员工分红分配案。(薪酬委员会提)

103.04.29.

董事会

提报103年第一季财务报表

103.03.11.

董事会

1.承认本公司102年度财务报表。
2.通过因会计师事务所内部调整,更换查核签证会计师。
3.通过本公司民国102年度营业报告书。
4.通过本公司民国102年度盈余分配案。
5.通过本公司与大众银行续约签订银行授信额度。
6.通过修订本公司章程部分条文案。
7.通过本公司102年度「内部控制制度声明书」案。
8.通过订定「个人资料保护管理办法」案。
9.通过订定「内部稽核主管之绩效评估办法」案。
10.通过修订「取得或处分资产处理程序」及「衍生性金融商品事务处理程序」案。
11.通过修订本公司「会计制度」案。
12.通过修订本公司「财务及非财务信息之管理」案。
13.通过调整103年度稽核计划案。
14.通过本公司一百零三年股东常会召开事宜。
15.通过本公司103年度经理人薪资调整金额。(薪酬委员提)
16.通过企业主,委任经理人退休金规划案。(薪酬委员提)
17.通过102年度董、监事酬劳金额(含独立董事)。(薪酬委员提)

102.12.27.

董事会

1.通过本公司103年度营运计划。
2.通过本公司103年稽核计划。
3.通过修订本公司会计制度案。
4.通过修订本公司内控制度及公司治理相关办法。
5.通过本公司内部稽核主管及内部稽核代理人异动案。
6.通选本公司营业地址变更案。
7.通过本公司高阶经理人薪资结构及金额案。
8.通过本公司102年度经理人年终奖金发放金额案。

102.10.29.

董事会

提报102年第三季财务报表。

102.09.10.

董事会

1.订定本公司102年度现金增资之基准日及认股价格案。
2.通过本公司经理人认股办法及102年度现金增资经理人可认股数案。
3.通过董事及监察人之年度盈余董监酬劳给付办法。

102.08.20.

董事会

1.通过本公司拟办理102年度现金增资发行新股案。

102.07.24.

董事会

1.101年度董、监事报酬 (含独立董事) 分配案。
2.101年度经理人员工分红分配案。
3.本公司经理人每年例行薪资调整案。

102.06.24.

董事会

1.通过推举汪光夏董事为本届董事长。
2.通过委任独立董事徐子光先生、葛之刚先生及中华大学科技管理学系副教授贺力行先生为本届薪资报酬委员。
3.通过申请银行授信额度案。
4.通过101年度盈余转增资之增资基准日及现金股利分派之除息基准日。
5.通过修订本公司内部控制制度案。

102.04.23.

董事会

1.审查独立董事资格案。
2.修订本公司「董事会议事规范」案。
3.一百零二年度经理人奖金发放案。
4.通过本公司预计购买厂房及办公大楼案。

102.03.07.

董事会

1.通过本公司一百零一年度营业报告书案。
2.通过本公司一百零一年度盈余分配案。
3.通过本公司一百零一年度盈余转增资发行新股案。
4.通过本公司一百零一年度「内部控制制度声明书」案。
5.通过本公司一百零二年股东常会召开事宜案。
6.全面改选本公司董事及监察人案。
7.通过解除本公司新任董事竞业禁止之限制案。
8.通过本公司财务主管、会计主管异动案。
9.通过本公司董、监事报酬(含独立董事)案。

102.01.24.

董事会

1.通过本公司一百零一年度财务报表案。
2.通过本公司一百零一年度员工分红比例案。
3.修正本公司内部控制制度案。
4.修正「资金贷与他人作业程序」案。
5.修正「背书保证作业程序」案。
6.通过本公司一零一年度经理人年终奖金发放金额案。

101.12.26.

董事会

1.通过本公司一百零二年度营运计划乙案。
2.通过本公司一百零二年度稽核计划。
3.通过新增玉山银行融资额度。
4.修正本公司「核决权限表」案。

101.08.21.

董事会

1.承认一百零一年上半年度财务报表案。
2.通过与合作金库商业银行续约签订短期融资额度契约。
3.通过本公司一百年度董、监事酬劳金额及经理人员工红利分配案。

101.06.13.

董事会

1.通过订定一百年度盈余转增资及现金股利分派之增资基准日、除息基准日。
2.通过与大众银行续约签订授信合约。

101.06.13.

股东会

1.承认一百年度营业报告书及财务报表案。
2.通过一百年度盈余分配案。
3.通过一百年度盈余转增资发行新股案。
4.通过修正本公司章程部分条文案。
5.通过修正「取得或处分资产处理程序」案。
6.通过修正「资金贷与他人作业程序」案。
7.通过修正「衍生性商品事务处理程序」案。
8.补选本公司董事案。
9.解除本公司新任董事竞业之限制案。

101.04.10.

董事会

1.通过本公司经理人薪资报酬、绩效考核之政策、制度、标准与结构及给付方式案。
2.通过本公司董、监事报酬/政策(含独立董事)案。
3.通过本公司董事及监察人出席董事会车马费案。
4.通过本公司薪资报酬委员会之薪资报酬案。
5.通过本公司新聘高阶经理人案。
6.补选本公司董事案。
7.解除本公司新任董事竞业之限制案。
8.通过本公司一百零一年度股东常会召开事宜。

101.03.09.

董事会

1.承认一百年度营业报告书及财务报表案。
2.通过一百年度员工分红比例案。
3.通过一百年度盈余分配案。
4.通过一百年度盈余转增资发行新股案。
5.通过一百年度「内部控制制度声明书」案。
6.修正本公司章程部分条文案。
7.新增及修正本公司内部控制制度案。
8.修正一百零一年度稽核计划案。
9.修正本公司「董事会议事规范」案。
10.修正「取得或处分资产处理程序」案。
11.订定「道德行为准则」案。
12.通过会计师事务所内部调整,更换签证会计师案。
13.通过本公司一百零一年度股东常会召开事宜。

100.12.30.

董事会

1.追认本公司控告亚亚科技(股)公司专利侵权之诉讼达成和解案。
2.通过本公司认列亚亚诉讼和解利得时点案。

100.12.06.

董事会

1.通过本公司一百零一年度营运计划案。
2.通过本公司薪资报酬委员会组织章程案。
3.通过聘请薪资报酬委员案。
4.通过本公司一百零一年度稽核计划案。
5.授权董事长或总经理针对亚亚科技(股)公司专利侵权后续诉讼谈判事宜全权处理。

100.08.09.

董事会

1.承认一百年上半年度财务报表案。
2.通过与合作金库商业银行续约签订短期融资额度契约案。
3.通过背书保证专用印鉴章保管人案。
4.通过授权总经理负责衍生性商品交易风险之监督与控管案。
5.修正「资金贷与他人作业程序」案。
6.修正「衍生性商品事务处理程序」案。

100.06.16.

董事会

1.通过九十九年度盈余转增资及现金股利分派之增资基准日、除息基准日案。
2.通过从事衍生性商品交易案。
3.通过与上海商银及大众银行签订授信合约案。
4.通过增加对大陆地区投资金额案。

100.06.16.

股东会

1.承认九十九年度营业报告书及财务报表案。
2.通过九十九年度盈余分配案。
3.通过九十九年度盈余转增资发行新股案。
4.修正「取得或处分资产处理程序」案。
5.修正「资金贷与他人作业程序」案。
6.修正「背书保证作业程序」案。
7.订定本公司「监察人之职权范畴规则」案。
8.补选本公司监察人案。

100.03.23.

董事会

1.承认九十九年度之营业报告书及财务报表案。
2.通过九十九年度盈余分配案。
3.通过九十九年度盈余转增资发行新股案。
4.通过本公司九十九年度「内部控制制度声明书」案。
5.通过稽核主管异动案。
6.补选本公司监察人案。
7.修正「取得或处分资产处理程序」案。
8.修正「资金贷与他人作业程序」案。
9.修正「背书保证作业程序」案。
10.修正本公司「核决权限表」案。
11.订定本公司「企业社会责任实务守则」案。
12.订定本公司「诚信经营守则」案。
13.修正书面内部控制制度案。
14.通过本公司一百年度股东常会召开事宜。

牧德科技股份有限公司
独立董事设置及应遵循事项办法
第 一 条: 为建立本公司良好之公司治理及独立董事制度,使独立董事对董事会及公司营运发挥其功能,爰参考「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」及「上市上柜公司治理实务守则」第二十六条第一项之规定订定本办法,本公司独立董事之职责相关事项,除法令或章程另 有规定者外,应依本办法之规定。
第 二 条: 本公司之独立董事,应取得下列专业资格条件之一,并具备五年以上工作经验:
一、商务、法务、财务、会计或公司业务所需相关科系之公私立大专院校讲师以上。
二、法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员。
三、具有商务、法务、财务、会计或公司业务所需之工作经验。
前项所称「公司业务所需」之专业资格得考虑公司产业需求、发展愿景及董事会专业才能组合之需求。
第 三 条: 本公司之独立董事应于选任前二年及任职期间无下列情事之一:
一、本公司或其关系企业之受雇人。
二、本公司或其关系企业之董事、监察人。但如为公司或其母公司、公司直接及间接持有表决权之股份超过百分之五十之子公司之独立董事者,不在此限。
三、本人及其配偶、未成年子女或以他人名义持有公司已发行股份总额百分之一以上或持股前十名之自然人股东。
四、前三款所列人员之配偶、二亲等以内亲属或五亲等以内直系血亲亲属。
五、直接持有本公司已发行股份总额百分之五以上法人股东之董事、监察人或受雇人,或持股前五名法人股东之董事、监察人或受雇人。
六、与本公司有财务或业务往来之特定公司或机构之董事 (理事) 、监察人 (监事) 、经理人或持股百分之五以上股东。
七、为本公司或关系企业提供商务、法务、财务、会计等服务或咨询之专业人士、独资、合伙、公司或机构之企业主、合伙人、董事(理事) 、监察人 (监事) 、经理人及其配偶。但依股票上市或于证券商营业处所买卖公司薪资报酬委员会设置及行使职权办法第七条履行职权之薪资报酬委员会成员,不在此限。
本公司之独立董事曾任前项第二款或第六款之公司或其关系企业或与公司有财务或业务往来之特定公司或机构之独立董事而现已解任者,不适用前项于选任前二年之规定。
第一项第六款所称特定公司或机构,系指与本公司具有下列情形之一者:
一、持有本公司已发行股份总额百分二十以上,未超过百分之五十。
二、他公司及其董事、监察人及持有股份超过股份总额百分之十之股东总计持有该公司已发行股份总额百分之三十以上,且双方曾有财务或业务上之往来纪录。前述人员持有之股票,包括其配偶、未成年子女及利用他人名义持有者在内。
三、本公司之营业收入来自他公司及其联属公司达百分之三十以上。
四、本公司之主要产品原料 (指占总进货金额百分之三十以上者,且为制造产品所不可缺乏关键性原料) 或主要商品 (指占总营业收入百分之三十以上者) ,其数量或总进货金额来自他公司及其联属公司达百分之五十以上。
第 四 条: 下列事项应提董事会决议通过,独立董事如有反对意见或保留意见,应于董事会议事录载明;如独立董事不能亲自出席董事会表达反对或保留意见者,除有正当理由外,应事先出具书面意见,并载明于董事会议事录:
一、公司之营运计划。
二、年度财务报告及半年度财务报告。但半年度财务报告依法令规定无须经会计师查核签证者,不在此限。
三、审核公司订定或修正之内部控制制度。
四、审核公司订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书保证或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
五、涉及董事或监察人自身利害关系之事项。
六、重大之资产或衍生性商品交易。
七、重大之之资金贷与、背书或提供保证。
八、募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
九、签证会计师之委任、解任或报酬。
十、财务、会计或内部稽核主管之任免。
十一、其他依法令、章程规定应由股东会决议或提请董事会之事项或经主管机关规定之重大事项。
第 五 条: 本公司得为独立董事购买责任保险。
第 六 条: 本公司独立董事之报酬,应于公司章程或依股东会决议订之,并得酌
订与一般董事及监察人不同之合理报酬。该独立董事之报酬亦得经相
关法定程序酌定为月支之固定报酬,而不参与公司之盈余分派。
第 七 条: 本公司独立董事应持续进修,包括参加必要之相关进修课程。
第 八 条: 本公司或董事会其他成员,不得妨碍、拒绝或规避独立董事执行职务。
独立董事执行职务认有必要时,得请求董事会指派相关人员或聘请专
家协助办理。
前项聘请专家及其他独立董事行使职权必要之费用,由本公司负担
之。
第 九 条: 本公司之独立董事兼任其他公开发行公司独立董事不得逾三家。
第 十 条: 本规则经董事会通过后施行,修正时亦同。
职称 姓 名 主要经(学)历 目前兼任本公司及其他公司之职务

独立董事

颜宗明

私立东吴大学经济研究所硕士
国科会科学工业园区 管理局局长兼新竹生 物医学园区计划办公 室主任
中华大学企管所兼任 讲座教授
交通大学科技管理研 究所兼任副教授
亚洲科学园区协会理 事会执行理事(ASPA)
世界科学园区协会国 际理事(IASP)
新竹科学工业园区管 理局工商组组长、投资组组长、副局长
新竹市企业经理协进 会顾问
私立东海大学、东吴大 学兼任讲师
行政院经建会、劳委 会、研考会等科长、专门委员

兆丰票劵金融股份有 限公司董事
汉科系统科技股份有 限公司副董事长
盈正豫顺股份有限公 司监察人
风联网股份有限公司 董事
玄奘大学企业管理研 究所兼任客座教授

独立董事

李祖德

台北医学大学牙医学系学士
台北医学大学董事长
汉鼎亚太创投公司(中国) 总经理
北京美大星巴克咖啡有限公司董事长
山东科兴生物制品有限公司(北京大学合资) 董事长
河北省唐山市台商会创会会长

行政院科技部产学推动咨议会咨议委员
行政院生技产业策略咨议委员
环瑞医(Swissray Global;SRG)投资控股股份有限公司董事长
汉鼎亚太创投公司(台湾)副董事长
台北医学大学董事

独立董事

杜明翰

淡江大学管理科学硕士
淡江大学统计系毕业
历任神通计算机公司软件工程师
华光计算机公司业务工程师、业务副理
惠普科技公司营销资深经理
东元信息公司营销处长
台湾微软公司营销部协理、研发部副总经理、资深副总经理
台湾世界展望会会长
国际世界展望会亚洲区召集人

国际世界展望会亚洲区召集人

本公司明订「董事会绩效评估办法」,建立客观董事会绩效评估机制,以提升董事会健全运作之功能,董事会每年年底执行董事会绩效评估,并依据评估结果检讨改善。

董事会绩效评估结果:

104年度本公司董事会整体绩效评估结果为「A」

105年度本公司董事会整体绩效评估结果为「A」

106年度本公司董事会整体绩效评估结果为「A」

107年度本公司董事会整体绩效评估结果为「A」

 

多元化项目

董事姓名

性别 经营管理 领导策略 产业知识 财务会计 法律 医学领导
汪光夏 V V V      
庄永顺 V V V      
余明长 V V V      
张永炀 V   V V V  
李祖德 V V       V
颜宗明 V V V V V  
杜明翰 V V V      
严维群 V V V V