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公司治理-内部稽核

  • 本公司内部稽核单位隶属于董事会,配置稽核主管一名,稽核代理人一名,除定期列席董事会报告外,视需要不定期向董事长、独立董事及高阶经理人报告。
  • 公司订有内部稽核制度、内控制度及查核要点,并依据年度查核结果及辨别各循环之风险程度后,拟订次年度稽核计划,经董事会通过后依照执行,另视营运需要进行项目稽核。稽核范围涵盖本公司及子公司所有营运活动,除透过内稽内控的活动提供管理阶层了解已存在或潜在议题,针对稽核发现之矫正、改善与预防均作成追踨记录,并提交管理阶层知悉改善成果。
  • 本公司及子公司每年至少办理一次内部控制制度自行评估作业,自评结果由稽核室复核确保质量,并整合结果向董事会及高阶管理者报告,以作为内控制度有效性及出具内部控制制度声明书之主要依据。
  • 内部稽核人员任免
    本公司内部稽核人员之任免、考评、薪资报酬系依据「人员招募作业程序」、「薪资管理办法」、「绩效考核准则管理办法」、「离职程序准则管理办法」之规定办理,其考评每年执行一次,前述任免、考评及薪资报酬系依签核流程签报至董事长核定。

稽核主管及代理人进修情形:110年度

姓名 日期 主办单位 课程/演讲名称 时间
邢益明 110/08/06 中华民国内部稽核协会 信息业务查核实务研习班 6小时
110/12/14 中华民国内部稽核协会 各营业循环类型下,常见内控缺失态样与案例分享 6小时
何若华 110/10/18 中华民国内部稽核协会 两岸税务查核与法规解析实务 6小时
110/11/24 中华民国内部稽核协会 资金贷与、背书保证及取得处分资产规定与实务解析 6小时

110年度内部控制制度声明书 [連結]

109年度内部控制制度声明书 [連結]

108年度内部控制制度声明书 [連結]

107年度内部控制制度声明书 [連結]

106年度内部控制制度声明书 [連結]

105年度内部控制制度声明书 [連結]

104年度内部控制制度声明书 [連結]