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股东专栏-股东会

2021年 股东常会

依金管会指示停止召开原订110年5月28日股东常会
因应金管会公告之「因应疫情公开发行公司股东会延期召开相关措施」,故本公司停止召开原订股东会,延至110年7月20日召开
相关信息请详公开信息观测站https://mops.twse.com.tw/mops/web/index

以电子方式行使表决权之股东原订于110/6/17~110/6/21,将延至110/8/27~110/8/31(每日9:00至17:00,例假日除外)至中国信托商业银行代理部(台北市中正区怀宁街70号)领取,恕不邮寄及补发。

 

民国110年股东常会

时间:110年7月20日(星期二)上午9时整。
地点:新竹科学园区工业东二路2-3号
出席股数:出席股东及股权代理人股份总数共计27,312,065股,占本公司已发行股数44,728,234股(已依公司法第180条规定扣除公司法第179条无表决权之股数0股)之61.06%。
主席:汪董事长光夏
出席董事:严董事维群、庄董事永顺、余董事明长、庄董事永顺、陈董事复生
出席独立董事:颜独立董事宗明、李独立董事祖德、杜独立董事明翰(视讯参与)
列席:巨群国际专利商标法律事务所赖安国律师(视讯参与)、安侯建业联合会计师事务所黄柏淑会计师(视讯参与)
纪录:温佩均

 

110年股东常会承认及讨论事项表决之投票情形与结果:

议案 出席表决权数 赞成 反对 弃权 结果
109年度营业报告书
及财务报告案
27,312,065
100%
26,455,046
96.86%
1,425
0.00%
853,592
3.12%
经投票表决
照案通过
109年度盈余分配案 27,312,065
100%
26,455,046
96.86%
3,424
0.01%
853,595
3.12%
经投票表决
照案通过
修正本公司
「资金贷与他人作业程序」案
27,312,065
100%
26,454,293
96.85%
2,527
0.00%
855,245
3.13%
经投票表决
照案通过

 

110股东常会全面改选董事及独立董事当选名单:

职称 户号或身分证
统一编号
户名或姓名 得票权数
董事 2 汪光夏 25,300,431
董事 225 庄永顺 25,180,435
董事 11 张永炀 25,220,435
董事 135 余明长 25,200,435
董事 484 严维群 25,160,435
独立董事 A102418xxx 李祖德 22,060,212
独立董事 N101168xxx 颜宗明 22,014,000
独立董事 Y100298xxx 杜明翰 22,008,212

 

110年股东常会其他议案表决之投票情形与结果:

议案 出席表决权数 赞成 反对 弃权 结果
解除本公司新任董事
竞业禁止之限制案
27,312,065
100%
25,935,933
94.96%
80,541
0.00%
1,295,591
4.74%
经投票表决
照案通过

 

牧德110年股东常会议事录

牧德110年股东常会议事手册

牧德110年股东常会开会通知书

109年度年报

 

2020年 股东常会

时 间:109年5月29日(星期五)上午09:00
地 点:新竹科学工业园区新安路2-1号尼尼生活馆1F会议室
主 席:汪董事长光夏
出席董事:严董事维群、庄董事永顺、陈董事复生
出席独立董事:颜独立董事宗明、李独立董事祖德
列 席:巨群国际专利商标法律事务所赖安国律师、安侯建业联合会计师事务所黄柏淑会计师
纪 录:温佩均

108年股东常会各议案逐案表决之投票情形与结果:

议案 出席表决权数   赞成   反对   弃权   结果
一百零八年度
营业报告书及
财务报表案
25,804,373
100%
  25,668,873
99.47%
  4,357
0.01%
  131,143
0.50%
  经投票表决
照案通过
一百零八年度
盈余分配案
25,804,373
100%
  25,535,871
98.95%
  138,357
0.53%
  131,145
0.50%
  经投票表决
照案通过
修正本公司
取得或处分资产
处理程序
25,804,373
100%
  25,664,719
99.45%
  4,358
0.01%
  135,296
0.52%
  经投票表决
照案通过
修订本公司
股东会议事规则
部分条文案
25,804,373
100%
  25,665,715
99.46%
  3,362
0.01%
  135,296
0.52%
  经投票表决
照案通过

 

牧德109年股东常会议事录

牧德109年股东常会议事手册

牧德109年股东常会开会通知书

108年度年报

2019年 股东常会

民国108年股东常会

时间:108年5月29日(星期三)上午9时整。
地点:新竹科学工业园区新安路2-1号尼尼生活馆1F会议室

108年股东常会各议案逐案表决之投票情形与结果:

议案 出席表决权数   赞成   反对   弃权   结果
一百零七年度
营业报告书及
财务报表案
25,766,354
100%
  23,256,227
90.26%
  2,359
0.01%
  2,507,768
9.73%
  经投票表决
照案通过
一百零七年度
盈余分配案
25,766,354
100%
  23,255,495
90.26%
  2,359
0.01%
  2,508,500
9.73%
  经投票表决
照案通过
修订本公司
公司章程部分条文案
25,766,354
100%
  23,225,223
90.14%
  3,361
0.01%
  2,537,770
9.85%
  经投票表决
照案通过
修正本公司
取得或处分资产
处理程序
25,766,354
100%
  23,225,222
90.14%
  3,361
0.01%
  2,537,771
9.85%
  经投票表决
照案通过
修正本公司
资金贷与他人
作业程序
25,766,354
100%
  23,225,218
90.14%
  3,361
0.01%
  2,537,775
9.85%
  经投票表决
照案通过
修正本公司
背书保证作业程序
25,766,354
100%
  23,225,218
90.14%
  3,361
0.01%
  2,537,775
9.85%
  经投票表决
照案通过
本公司补选一席董事案 25,766,354
100%
  20,737,226
80.48%
          当选人:陈复生
解除本公司
新任董事竞业禁止
之限制案
25,766,354
100%
  21,584,734
83.77%
  40,835
0.16%
  4,140,785
16.07%
  经投票表决
照案通过

 

牧德108年股东常会议事录

牧德108年股东常会议事手册

牧德108年股东常会开会通知书

107年度年报

2018年 股东临时会

民国107年股东临时会

时间:107年12月14日(星期五)上午9时整。
地点:新竹科学工业园区新安路2-1号尼尼生活馆1F会议室

107年股东临时会各议案逐案表决之投票情形与结果:

议案 出席表决权数   赞成   反对   弃权   结果
通过修正本公司
「公司章程」案
32,451,076
100%
  27,974,223
86.20%
  3,193,283
9.84%
  1,283,570
3.95%
  经投票表决
照案通过
通过修正本公司
「取得或处分资产处理程序」案
32,451,076
100%
  31,144,238
95.97%
  23,266
0.07%
  1,283,572
3.95%
  经投票表决
照案通过
通过修正本公司
「董事及监察人选举办法」案
32,451,076
100%
  31,144,237
95.97%
  23,266
0.07%
  1,283,573
3.95%
  经投票表决
照案通过
通过修正本公司
「资金贷与他人作业程序」案
32,451,076
100%
  31,166,239
96.04%
  1,264
0.00%
  1,283,573
3.95%
  经投票表决
照案通过
通过修正本公司
「背书保证作业程序」案
32,451,076
100%
  31,143,239
95.96%
  24,264
0.07%
  1,283,573
3.95%
  经投票表决
照案通过

 

牧德107年股东临时会开会通知书

 

 

 

 

2018年 股东会

民国107年股东常会

时间:107年5月29日(星期二)上午9时整。
地点:新竹科学工业园区新安路2-1号尼尼生活馆1F会议室

本次股东会统计及验证机关为中国信托商业银行股份有限公司股务代理部

107年股东常会各议案逐案表决之投票情形与结果:

议案 出席表决权数   赞成   反对   弃权   结果
一百零六年度
营业报告书及
财务报表案
28,136,783
100%
  25,382,786
90.21%
  1,291
0.00%
  2,752,706
9.79%
  经投票表决
照案通过
一百零六年度
盈余分配案
28,136,783
100%
  25,380,785
90.20%
  3,293
0.01%
  2,752,705
9.79%
  经投票表决
照案通过
修订本公司
章程部分条文案
28,136,783
100%
  25,381,785
90.21%
  1,292
0.00%
  2,753,706
9.79%
  经投票表决
照案通过

 

牧德107年股东常会议事录

牧德107年股东常会议事手册

牧德107年股东常会开会通知书

106年度年报

2017年 股东会

民国106年股东常会

时间:106年5月26日(星期五)上午9时整。
地点:新竹科学工业园区新安路2-1号活力科技馆(原劳工育乐中心)1F会议室

本次股东会统计及验证机关为中国信托商业银行股份有限公司股务代理部

106年股东常会各议案逐案表决之投票情形与结果:

议案 出席表决权数   赞成   反对   弃权   结果
一百零五年度
营业报告书及
财务报表案
24,238,610
100%
  23,300,610
96.13%
  0
0.00%
  938,000
3.87%
  经投票表决
照案通过
一百零五年度
盈余分配案
24,238,610
100%
  23,300,610
96.13%
  0
0.00%
  938,000
3.87%
  经投票表决
照案通过
修订本公司「取
得或处分资产
处理程序」案
24,238,610
100%
  23,300,610
96.13%
  0
0.00%
  938,000
3.87%
  经投票表决
照案通过


增选本公司独立董事案,当选名单与权数请参阅下表:

议案 出席表决权数   赞成   反对   弃权   结果
解除本公司新任
董事竞业禁止之
限制案
24,238,610
100%
  22,852,610
94.28%
  448,000
1.85%
  938,000
3.87%
  经投票表决
照案通过


牧德科技股份有限公司一○六股东常会董事当选名单:

职称 户号或身分证
统一编号
  户名或姓名   得票权数
独立董事 N10116XXXX   颜宗明   22,852,610

 

牧德106年股东常会议事录

牧德106年股东常会议事手册

牧德106年股东常会开会通知书

105年度年报

2016年 股东会

民国105年股东常会

时间:105年5月27日(星期五)上午9时整。
地点:新竹科学工业园区新安路2-1号活力科技馆(原劳工育乐中心)1F会议室

本次股东会统计及验证机关为中国信托商业银行股份有限公司股务代理部

105年股东常会各议案逐案表决之投票情形与结果:

议案 出席表决权数   赞成   反对   弃权   结果
修订本公司章程
部份条文案
29,816,230
100%
  28,934,230
97.04%
  0
0.00%
  882,000
2.96%
  经投票表决
照案通过
一百零四年度
营业报告书及
财务报表案
29,816,230
100%
  28,934,230
97.04%
  0
0.00%
  882,000
2.96%
  经投票表决
照案通过
一百零四年度
盈余分配案
29,816,230
100%
  28,934,230
97.04%
  0
0.00%
  882,000
2.96%
  经投票表决
照案通过
本公司拟以资
本公积发放现金案
29,816,230
100%
  28,934,230
97.04%
  0
0.00%
  882,000
2.96%
  经投票表决
照案通过
全面改选本公司
董事及监察人案
29,816,230
100%
  28,934,230
97.04%
  0
0.00%
  882,000
2.96%
  经投票表决
照案通过
解除本公司新任
董事竞业禁止之
限制案
29,816,230
100%
  28,934,230
97.04%
  0
0.00%
  882,000
2.96%
  经投票表决
照案通过

 

牧德105年股东常会议事录

牧德105年股东常会议事手册

牧德105年股东常会开会通知书

104年度年报

2015年 股东会

民国104年股东常会

时间:104年5月28日(星期四)上午9时整。
地点:新竹科学工业园区新安路2-1号活力科技馆(原劳工育乐中心)1F会议室

本次股东会统计及验证机关为中国信托商业银行股份有限公司股务代理部

104年股东常会各议案逐案表决之投票情形与结果:

议案 出席表决权数   赞成   反对   弃权   结果
一百零三年度
营业报告书及
财务报表案
25,680,371
100%
  23,631,723
92.11%
  0
0.00%
  2,048,648
7.89%
  经投票表决
照案通过
一百零三年度
盈余分配案
25,680,371
100%
  23,631,723
92.11%
  0
0.00%
  2,048,648
7.89%
  经投票表决
照案通过
本公司拟以资
本公积发放现金案
25,680,371
100%
  23,631,723
92.11%
  0
0.00%
  2,048,648
7.89%
  经投票表决
照案通过

 

牧德104年股东常会议事录

牧德104年股东常会议事手册

牧德104年股东常会开会通知书

103年度年报

2014年 股东会

民国103年股东常会

时间:103年5月29日(星期四)上午9时整。
地点:新竹科学工业园区新安路2-1号活力科技馆(原劳工育乐中心)1F会议室

本次股东会统计及验证机关为永丰金证券股份有限公司股务代理部

103年股东常会各议案逐案表决之投票情形与结果:

议案 出席表决权数   赞成   反对   弃权   结果
一百零二年度
营业报告书及
财务报表案
24,563,880
100%
  22,700,926
92.42%
  0
0.00%
  1,862,954
7.58%
  经投票表决
照案通过
一百零二年度
盈余分配案
24,563,880
100%
  22,700,926
92.42%
  0
0.00%
  1,862,954
7.58%
  经投票表决
照案通过
修订章程
部分条文案
24,563,880
100%
  22,700,926
92.42%
  0
0.00%
  1,862,954
7.58%
  经投票表决
照案通过
修订
「取得或处分
资产处理程序」案
24,563,880
100%
  22,700,926
92.42%
  0
0.00%
  1,862,954
7.58%
  经投票表决
照案通过
修订
「衍生性金融商品交易
处理程序」案
24,563,880
100%
  22,713,709
92.47%
  0
0.00%
  1,850,171
7.53%
  经投票表决
照案通过

 

牧德103年股东常会议事录

牧德103年股东常会议事手册

牧德103年股东常会开会通知书

102年度年报

2013年 股东会

( 102年... 更新中... 敬请期待... )

 

 

牧德102年股东常会议事录

牧德102年股东常会议事手册

101年度年报

2012年 股东会

( 101年... 更新中... 敬请期待... )

 

 

牧德101年股东常会议事录

牧德101年股东常会议事手册

100年度年报

2011年 股东会

( 100年... 更新中... 敬请期待... )

 

 

牧德100年股东常会议事录

牧德100年股东常会议事手册

99年度年报