獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

獨立董事與內部稽核及簽證會計師皆有直接聯繫之管道,溝通情形良好。內部稽核主管依年度稽核計畫及實際執行情形,於每季召開的董事會報告並與獨立董事互動;內部稽核主管每月並以書面之查核報告與各獨立董事報告並做必要之溝通。會計師亦列席董事會及股東會,並就財務報告核閱或查核情形,或財務、稅務或內控相關議題與獨立董事溝通及互動。獨立董事與財務主管、會計主管、內部稽核主管及簽證會計師溝通及互動之重要內容予以記錄,並追蹤相關決議執行情況。

本公司稽核座談會召開於105/12/27,由獨立董事、監察人與內部稽核就本公司近兩年各部門常見缺失以及內控制度進行溝通討論,相關重要內容均予以記錄,並追蹤相關決議執行情況。

簽證會計師近期溝通情況:

       列席董事會及股東會。

       105/2/19與本公司與董事長茶敘,討論財務稅務相關議題。

       1056月中旬與獨立董事及監察人交流。

       106/1/16會計師至公司與董事長會議溝通查核相關事宜。