公司治理-董事會

職 稱 姓 名 初次選任日期 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 汪光夏 87/05/26 美國賓州州立大學工業工程研究所博士
中華大學工業工程管理系專任教授
  • 本公司技術長
  • 牧德(東莞)檢測設備有限公司 董事
  • 奧圖威迅科技(股)公司 董事長(法人代表)
  • 矽金光學(股)公司 董事長(法人代表)
 
董事 富禮投資(股)公司
代表人:莊永順
94/12/07 研揚科技(股)公司董事長
台灣大學EMBA
美國杜蘭大學-企業管理碩士
國立台灣科技大學電子工程系學士
  • 研揚科技(股)公司董事長(法人代表)
  • 研友投資(股)公司董事長(法人代表)
  • 醫揚科技(股)公司董事長(法人代表)
  • 研揚科技(蘇州)有限公司董事長(法人代表)
  • AAEON DEVELOPMENT INCORPORATED 董事
  • AAEON TECHNOLOGY CO., LTD. 董事
  • AAEON TECHNOLOGY (Europe) B.V. 董事
  • AAEON TECHNOLOGY GMBH 董事
  • 亞元科技(股)公司董事
  • 百達無線(股)公司董事(法人代表)
  • 奇燁電子(東莞)有限公司董事(法人代表)
  • 丹陽奇燁科技有限公司董事(法人代表)
  • 財團法人研揚文教基金會董事長
  • 晶達光電(股)公司董事
  • 研鑫投資(股)公司董事長
  • 泰詠電子(股)公司獨立董事
  • 慧友電子(股)公司獨立董事
  • 鈞寶電子工業(股)公司董事
  • 立弘生化科技(股)公司監察人
  • 光陽光電(股)公司董事
  • ONYX Healthcare USA, Inc.董事
  • ONYX Healthcare Europe B.V 董事
  • 同亨科技(股)公司董事(法人代表)
  • 環瑞醫投資控股(股)公司監察人(法人代表)
  • 承業生醫投資控股(股)董事(法人代表)
  • 正基科技(股)公司董事(法人代表)
  • 泰咏電子(上海)有限公司法人董事代表人
  • 泰永電子(蘇州)有限公司法人董事代表人
  • AAEON Electronics Inc.董事
  • Allied Oriental International Ltd.法人董事代表人
  • 醫揚電子科技(上海)有限公司董事長
  • 雲圖科學計算(股)公司董事
  • LitemaxTechnology, Inc.董事
  • Mcfees Group Inc.董事
 
董事 佳尼特(股)公司
代表人:莊住維
102/6/10 逢甲大學纖維與複合材料學系
佳尼特股份有限公司 總經理
  • 佳尼特股份有限公司董事
 
董事 余明長 97/08/07 清華大學電機研究所碩士
敦陽科技(股)公司副總經理
  • 敦陽科技(股)公司監察人
  • 信驊科技(股)公司董事(法人代表)
  • 亞元科技(股)公司監察人
  • 奧圖威迅科技(股)公司董事(法人代表)
  • 奕力科技(股)公司獨立董事,
  • 艾悅創意(股)公司董事
 
董事 張永煬 96/5/25 中華大學科技管理研究所科管博士
  • 開南大學副教授
  • 長虹企管顧問有限公司董事
  • 長橋會計師事務所顧問
  • 久威國際(股)公司監察人
 
獨立
董事
顏宗明 106/5/26 私立東吳大學經濟研究所碩士
國科會科學工業園區  管理局局長兼新竹生  物醫學園區計畫辦公  室主任
中華大學企管所兼任  講座教授
交通大學科技管理研  究所兼任副教授 
亞洲科學園區協會理  事會執行理事(ASPA)
世界科學園區協會國  際理事(IASP)
新竹科學工業園區管  理局工商組組長、投資組組長、副局長
新竹市企業經理協進  會顧問
  • 兆豐票劵金融股份有 限公司董事
  • 漢科系統科技股份有 限公司副董事長
  • 盈正豫順股份有限公 司監察人
  • 風聯網股份有限公司 董事
  • 玄奘大學企業管理研 究所兼任客座教授
 
獨立
董事
李祖德 105/5/27 臺北醫學大學牙醫學系學士
臺北醫學大學董事長
漢鼎亞太創投公司(中國) 總經理
北京美大星巴克咖啡有限公司董事長
山東科興生物製品有限公司(北京大學合資) 董事長
河北省唐山市台商會創會會長
  • 行政院科技部產學推動諮議會諮議委員
  • 行政院生技產業策略諮議委員
  • 環瑞醫(Swissray Global;SRG)投資控股股份有限公司董事長
  • 漢鼎亞太創投公司(臺灣)副董事長
  • 臺北醫學大學董事
 
監察人 嚴維群 99/6/8 美國紐約市立大學企管碩士
  • 亞元科技(股)公司董事長及總經理
  • 欣技資訊(股)公司監察人
  • 財團法人研揚文教基金會董事
  • 研揚科技(蘇州)有限公司董事 - 法人代表
  • AAEON TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD董事
  • AAEON TECHNOLOGY (Europe) B.V.董事
  • 研掦科技(股)公司監察人(法人代表)
  • 奇燁電子(東莞)有限公司董事長—法人代表
  • 丹陽奇燁科技有限公司董事長—法人代表
  • 牧東光電股份有限公司獨立董事
  • 亞元(宜昌)電子有限公司董事長—法人代表
  • 百達無線股份有限公司董事長—法人代表
  • ATECH Technology(SAMOA) Ltd.董事(法人代表)
  • Growing Profits Group Limited董事(法人代表)
  • Outstanding Electronics Manufacturer Group Co.,Ltd.董事(法人代表)
  • 奧圖威迅科技(股)公司監察人
  • 應華精密科技(股)公司獨立董事
 
監察人 傅新彬 96/05/25 交通大學工業工程研究所博士
  • 高雄第一科技大學行銷與流通管理系特聘教授
  • 台郡科技股份有限公司監察人
 
監察人 黃旭男 102/06/10 交通大學科學管理研究所博士
  • 銘傳大學管理學院院長
  • 鈞寶電子獨立董事
  • 天瑞電子監察人
  • 晶達光電股份有限公司監察人
  • 華陽中小企業開發股份有限公司 董事
  • 亞元科技股份有限公司 監察人
  • 樂陽建設股份有限公司監察人
  • 聯訊陸創業投資股份有限公司董事
日期 股東會/董事會 重要決議事項

106.05.26

董事會

1.通過委任本公司薪資報酬委員案。

2.通過105年度現金股利分派之除息基準日。

3.通過本公司財務主管異動案。

106.04.26

董事會

1.提報本公司106年第一季財務報表。

106.04.13

董事會

1.通過審查獨立董事資格案。

2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

3.通過放棄矽金光學(股)公司現金增資部分認股權利案。

4.通過本公司一百零六年股東常會召開事宜。

106.01.26

董事會

1.通過105年度董、監事酬勞(含獨立董事)及員工酬勞金額案。

2.通過本公司105年度「內部控制制度聲明書」案。

3.承認本公司105年度財務報表案。

4.通過本公司民國105年度營業報告書案。

5.通過本公司民國105年度盈餘分配案。

6.因應公司資金的靈活運用,與銀行建立良好關係,與銀行簽訂短期融資額度/交割前風險(PSR)額度(避險)契約案。

7.通過修訂「公司治理實務守則」案。

8.通過修訂「企業社會責任實務守則」案。

9.通過本公司增選獨立董事案。

10.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

11.通過越南設立子公司案。

12.本公司一百零六年股東常會召開事宜。

105.12.27

董事會

1.提報本公司105年度簽證會計師評核案。

2.提報企業社會責任政策或制度之執行情形。

3.提報公司治理運作情形。

4.提報關鍵查核事項。

5.通過本公司106年度營運計劃乙案。

6.通過本公司106年度稽核計畫。

7.通過向新安東京海上產物保險股份有限公司投保董監事責任險案。

8.通過本公司105年度經理人年終獎金發放金額案。

9.通過因應公司實際運作需求,擬調整管理人員津貼及新增技術津貼案。

105.11.11

董事會

1.提報105年第三季財務報表。

2.通過內部稽核代理人異動案。

3.通過因應公司資金的靈活運用,與銀行建立良好關係,擬續簽銀行短期融資額度契約案。

105.07.29

董事會

1.提報105年第二季財務報表。

2.通過104年度董、監事 (含獨立董事)酬勞分配案。

3.通過104年度經理人員工酬勞分配案。

4.通過105年度經理人薪資調整金額案。

5.通過因應公司資金的靈活運用,與銀行建立良好關係,續簽銀行短期融資額度契約案。

6.通過修訂員工酬勞分配權重案。

105.06.07

董事會

1.通過改選本公司董事長案。
2.通過委任本公司薪資報酬委員案。
3.通過104年度現金股利分派之除息基準日。

105.04.29

董事會

1.提報民國一百零五年第一季財務報表報告。
2.提報轉投資矽金光學股份有限公司總經理之派任。
3.通過內部稽核代理人異動案。

105.04.15

董事會

1.通過審查獨立董事資格案。
2.通過更換簽證會計師案。

105.02.19

董事會

1.提報企業社會責任政策或制度之執行。
2.提報公司治理運作情形。
3.通過員工酬勞及董、監事報酬 (含獨立董事)案。
4.通過修訂員工酬勞分配權重案。
5.通過104年度「內部控制制度聲明書」案。
6.通過修正本公司「核決權限表」案。
7.通過104年度財務報表。
8.通過民國104年度營業報告書。
9.通過民國104年度盈餘分配案。
10.通過擬以資本公積發放現金案。
11.通過修正本公司章程部分條文案。
12.通過本公司提升「自行編製財務報告能力」評估案。
13.通過與大眾銀行續約簽訂銀行授信額度。
14.通過全面改選本公司董事及監察人案。
15.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。
16.通過本公司一百零五年股東常會召開事宜。

104.12.25

董事會

1.提報民國一百零四年簽證會計師評核。
2.通過105年度營運計劃乙案。
3.通過105年度稽核計畫。
4.通過訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」。
5.通過修訂內控制度案。
6.通過修正「核決權限表」案。
7.通過經理人異動案。
8.通過奧圖威迅科技(股)公司增資案。
9.通過修訂章程部份條文案。
10.通過104年度經理人年終獎金發放金額案。
11.通過修訂員工酬勞分配權重案。

104.10.29

董事會

1.提報民國一百零四年第三季財務報表。
2.通過新增與玉山銀行及兆豐銀行短期融資額度契約案。

104.07.30

董事會

1.提報104年第二季財務報表。
2.通過 103年度經理人員工分紅分配案。
3.通過本公司經理人每年例行薪資調整案。
4.通過本公司會計主管代理人案。
5.通過新增土地銀行續簽合作金庫商業銀行及台北富邦商業銀行短期融資額度契約。

104.05.28

董事會

1.通過103年度現金股利分派之除息基準日。

104.04.28

董事會

1.提報104年第一季財務報表。
2.提報新公司設立進度。
3.提報企業社會責任政策或制度之執行狀況。
4.提報公司治理運作情形。
5.通過修訂本公司內控制度。
6.通過訂定本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」。
7.通過本公司因應業務上之需求,擬與永豐銀行續約簽訂銀行授信額度。
8.通過103年度董、監事酬勞金額。
9.通過本公司經理人獎金。
10.通過本公司因應未來業務需求,擬新設立子公司。

104.02.26

董事會

1.承認本公司103年度財務報表。
2.通過本公司民國103年度營業報告書。
3.通過本公司民國103年盈餘分配案。
4.通過修訂本公司內控制度。
5.通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
6.通過本公司103年度「內部控制制度聲明書」案。
7.通過本公司擬以資本公積發放現金案。
8.通過本公司一百零四年股東常會召開事宜。
9.通過本公司因應未來業務需求,擬新設立子公司。
10.通過本公司因業務上之需求,擬與大眾銀行續約簽訂銀行授信額度。

103.12.23

董事會

1.提報一百零三年簽證會計師評核。
2.通過104年營運計劃案。
3.通過本公司104年稽核計劃案。
4.通過修訂本公司部分內控制度案。
5.通過本公司經理人離職遞補薪資結構及金額案。(薪酬委員會提)
6.通過本公司103年度經理人年終獎金發放金額案。(薪酬委員會提)
7.通過本公司薪酬委員審查費及董事、監察人會議出席費案。(薪酬委員會提)
8.通過本公司更換股務代理機構案。

103.11.11

董事會

1.提報103年第三季財務報表。
2.通過修訂本公司「公司治理實務手則」案。
3.通過本公司財務主管、會計主管異動案。

103.07.30

董事會

1.提報103年第二季財務報表。
2.通過與銀行續約授信額度案。
3.通過修訂「核決權限表」案。
4.通過本公司經理人每年例行薪資調整案。(薪酬委員會提)

103.05.29.

董事會

1.通過102年度現金股利分派之除息基準日。
2.通過與銀行續約授信額度案。
3.通過102年度董、監事報酬 (含獨立董事) 分配案。(薪酬委員會提)
4.通過102年度經理人員工分紅分配案。(薪酬委員會提)

103.04.29.

董事會

提報103年第一季財務報表

103.03.11.

董事會

1.承認本公司102年度財務報表。
2.通過因會計師事務所內部調整,更換查核簽證會計師。
3.通過本公司民國102年度營業報告書。
4.通過本公司民國102年度盈餘分配案。
5.通過本公司與大眾銀行續約簽訂銀行授信額度。
6.通過修訂本公司章程部分條文案。
7.通過本公司102年度「內部控制制度聲明書」案。
8.通過訂定「個人資料保護管理辦法」案。
9.通過訂定「內部稽核主管之績效評估辦法」案。
10.通過修訂「取得或處分資產處理程序」及「衍生性金融商品交易處理程序」案。
11.通過修訂本公司「會計制度」案。
12.通過修訂本公司「財務及非財務資訊之管理」案。
13.通過調整103年度稽核計畫案。
14.通過本公司一百零三年股東常會召開事宜。
15.通過本公司103年度經理人薪資調整金額。(薪酬委員提)
16.通過企業主,委任經理人退休金規劃案。(薪酬委員提)
17.通過102年度董、監事酬勞金額(含獨立董事)。(薪酬委員提)

102.12.27.

董事會

1.通過本公司103年度營運計劃。
2.通過本公司103年稽核計劃。
3.通過修訂本公司會計制度案。
4.通過修訂本公司內控制度及公司治理相關辦法。
5.通過本公司內部稽核主管及內部稽核代理人異動案。
6.通選本公司營業地址變更案。
7.通過本公司高階經理人薪資結構及金額案。
8.通過本公司102年度經理人年終獎金發放金額案。

102.10.29.

董事會

提報102年第三季財務報表。

102.09.10.

董事會

1.訂定本公司102年度現金增資之基準日及認股價格案。
2.通過本公司經理人認股辦法及102年度現金增資經理人可認股數案。
3.通過董事及監察人之年度盈餘董監酬勞給付辦法。

102.08.20.

董事會

1.通過本公司擬辦理102年度現金增資發行新股案。

102.07.24.

董事會

1.101年度董、監事報酬 (含獨立董事) 分配案。
2.101年度經理人員工分紅分配案。
3.本公司經理人每年例行薪資調整案。

102.06.24.

董事會

1.通過推舉汪光夏董事為本屆董事長。
2.通過委任獨立董事徐子光先生、葛之剛先生及中華大學科技管理學系副教授賀力行先生為本屆薪資報酬委員。
3.通過申請銀行授信額度案。
4.通過101年度盈餘轉增資之增資基準日及現金股利分派之除息基準日。
5.通過修訂本公司內部控制制度案。

102.04.23.

董事會

1.審查獨立董事資格案。
2.修訂本公司「董事會議事規範」案。
3.一百零二年度經理人獎金發放案。
4.通過本公司預計購買廠房及辦公大樓案。

102.03.07.

董事會

1.通過本公司一百零一年度營業報告書案。
2.通過本公司一百零一年度盈餘分配案。
3.通過本公司一百零一年度盈餘轉增資發行新股案。
4.通過本公司一百零一年度「內部控制制度聲明書」案。
5.通過本公司一百零二年股東常會召開事宜案。
6.全面改選本公司董事及監察人案。
7.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
8.通過本公司財務主管、會計主管異動案。
9.通過本公司董、監事報酬(含獨立董事)案。

102.01.24.

董事會

1.通過本公司一百零一年度財務報表案。
2.通過本公司一百零一年度員工分紅比例案。
3.修正本公司內部控制制度案。
4.修正「資金貸與他人作業程序」案。
5.修正「背書保證作業程序」案。
6.通過本公司一零一年度經理人年終獎金發放金額案。

101.12.26.

董事會

1.通過本公司一百零二年度營運計劃乙案。
2.通過本公司一百零二年度稽核計畫。
3.通過新增玉山銀行融資額度。
4.修正本公司「核決權限表」案。

101.08.21.

董事會

1.承認一百零一年上半年度財務報表案。
2.通過與合作金庫商業銀行續約簽訂短期融資額度契約。
3.通過本公司一百年度董、監事酬勞金額及經理人員工紅利分配案。

101.06.13.

董事會

1.通過訂定一百年度盈餘轉增資及現金股利分派之增資基準日、除息基準日。
2.通過與大眾銀行續約簽訂授信合約。

101.06.13.

股東會

1.承認一百年度營業報告書及財務報表案。
2.通過一百年度盈餘分配案。
3.通過一百年度盈餘轉增資發行新股案。
4.通過修正本公司章程部分條文案。
5.通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
6.通過修正「資金貸與他人作業程序」案。
7.通過修正「衍生性商品交易處理程序」案。
8.補選本公司董事案。
9.解除本公司新任董事競業之限制案。

101.04.10.

董事會

1.通過本公司經理人薪資報酬、績效考核之政策、制度、標準與結構及給付方式案。
2.通過本公司董、監事報酬/政策(含獨立董事)案。
3.通過本公司董事及監察人出席董事會車馬費案。
4.通過本公司薪資報酬委員會之薪資報酬案。
5.通過本公司新聘高階經理人案。
6.補選本公司董事案。
7.解除本公司新任董事競業之限制案。
8.通過本公司一百零一年度股東常會召開事宜。

101.03.09.

董事會

1.承認一百年度營業報告書及財務報表案。
2.通過一百年度員工分紅比例案。
3.通過一百年度盈餘分配案。
4.通過一百年度盈餘轉增資發行新股案。
5.通過一百年度「內部控制制度聲明書」案。
6.修正本公司章程部分條文案。
7.新增及修正本公司內部控制制度案。
8.修正一百零一年度稽核計畫案。
9.修正本公司「董事會議事規範」案。
10.修正「取得或處分資產處理程序」案。
11.訂定「道德行為準則」案。
12.通過會計師事務所內部調整,更換簽證會計師案。
13.通過本公司一百零一年度股東常會召開事宜。

100.12.30.

董事會

1.追認本公司控告亞亞科技(股)公司專利侵權之訴訟達成和解案。
2.通過本公司認列亞亞訴訟和解利得時點案。

100.12.06.

董事會

1.通過本公司一百零一年度營運計畫案。
2.通過本公司薪資報酬委員會組織章程案。
3.通過聘請薪資報酬委員案。
4.通過本公司一百零一年度稽核計畫案。
5.授權董事長或總經理針對亞亞科技(股)公司專利侵權後續訴訟談判事宜全權處理。

100.08.09.

董事會

1.承認一百年上半年度財務報表案。
2.通過與合作金庫商業銀行續約簽訂短期融資額度契約案。
3.通過背書保證專用印鑑章保管人案。
4.通過授權總經理負責衍生性商品交易風險之監督與控管案。
5.修正「資金貸與他人作業程序」案。
6.修正「衍生性商品交易處理程序」案。

100.06.16.

董事會

1.通過九十九年度盈餘轉增資及現金股利分派之增資基準日、除息基準日案。
2.通過從事衍生性商品交易案。
3.通過與上海商銀及大眾銀行簽訂授信合約案。
4.通過增加對大陸地區投資金額案。

100.06.16.

股東會

1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.通過九十九年度盈餘分配案。
3.通過九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
4.修正「取得或處分資產處理程序」案。
5.修正「資金貸與他人作業程序」案。
6.修正「背書保證作業程序」案。
7.訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。
8.補選本公司監察人案。

100.03.23.

董事會

1.承認九十九年度之營業報告書及財務報表案。
2.通過九十九年度盈餘分配案。
3.通過九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
4.通過本公司九十九年度「內部控制制度聲明書」案。
5.通過稽核主管異動案。
6.補選本公司監察人案。
7.修正「取得或處分資產處理程序」案。
8.修正「資金貸與他人作業程序」案。
9.修正「背書保證作業程序」案。
10.修正本公司「核決權限表」案。
11.訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
12.訂定本公司「誠信經營守則」案。
13.修正書面內部控制制度案。
14.通過本公司一百年度股東常會召開事宜。

牧德科技股份有限公司
獨立董事設置及應遵循事項辦法
第 一 條: 為建立本公司良好之公司治理及獨立董事制度,使獨立董事對董事會及公司營運發揮其功能,爰參考「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「上市上櫃公司治理實務守則」第二十六條第一項之規定訂定本辦法,本公司獨立董事之職責相關事項,除法令或章程另 有規定者外,應依本辦法之規定。
第 二 條: 本公司之獨立董事,應取得下列專業資格條件之一,並具備五年以上工作經驗:
一、商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。
二、法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
三、具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。
前項所稱「公司業務所需」之專業資格得考量公司產業需求、發展願景及董事會專業才能組合之需求。
第 三 條: 本公司之獨立董事應於選任前二年及任職期間無下列情事之一:
一、本公司或其關係企業之受僱人。
二、本公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限。
三、本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
四、前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
五、直接持有本公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
六、與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事 (理事) 、監察人 (監事) 、經理人或持股百分之五以上股東。
七、為本公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事) 、監察人 (監事) 、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。
本公司之獨立董事曾任前項第二款或第六款之公司或其關係企業或與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之獨立董事而現已解任者,不適用前項於選任前二年之規定。
第一項第六款所稱特定公司或機構,係指與本公司具有下列情形之一者:
一、持有本公司已發行股份總額百分二十以上,未超過百分之五十。
二、他公司及其董事、監察人及持有股份超過股份總額百分之十之股東總計持有該公司已發行股份總額百分之三十以上,且雙方曾有財務或業務上之往來紀錄。前述人員持有之股票,包括其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者在內。
三、本公司之營業收入來自他公司及其聯屬公司達百分之三十以上。
四、本公司之主要產品原料 (指占總進貨金額百分之三十以上者,且為製造產品所不可缺乏關鍵性原料) 或主要商品 (指占總營業收入百分之三十以上者) ,其數量或總進貨金額來自他公司及其聯屬公司達百分之五十以上。
第 四 條: 下列事項應提董事會決議通過,獨立董事如有反對意見或保留意見,應於董事會議事錄載明;如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者,除有正當理由外,應事先出具書面意見,並載明於董事會議事錄:
一、公司之營運計畫。
二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者,不在此限。
三、審核公司訂定或修正之內部控制制度。
四、審核公司訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書保證或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
五、涉及董事或監察人自身利害關係之事項。
六、重大之資產或衍生性商品交易。
七、重大之之資金貸與、背書或提供保證。
八、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
九、簽證會計師之委任、解任或報酬。
十、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十一、其他依法令、章程規定應由股東會決議或提請董事會之事項或經主管機關規定之重大事項。
第 五 條: 本公司得為獨立董事購買責任保險。
第 六 條: 本公司獨立董事之報酬,應於公司章程或依股東會決議訂之,並得酌
訂與一般董事及監察人不同之合理報酬。該獨立董事之報酬亦得經相
關法定程序酌定為月支之固定報酬,而不參與公司之盈餘分派。
第 七 條: 本公司獨立董事應持續進修,包括參加必要之相關進修課程。
第 八 條: 本公司或董事會其他成員,不得妨礙、拒絕或規避獨立董事執行職務。
獨立董事執行職務認有必要時,得請求董事會指派相關人員或聘請專
家協助辦理。
前項聘請專家及其他獨立董事行使職權必要之費用,由本公司負擔
之。
第 九 條: 本公司之獨立董事兼任其他公開發行公司獨立董事不得逾三家。
第 十 條: 本規則經董事會通過後施行,修正時亦同。
職稱 姓 名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務

獨立董事

顏宗明

私立東吳大學經濟研究所碩士
國科會科學工業園區  管理局局長兼新竹生  物醫學園區計畫辦公  室主任
中華大學企管所兼任  講座教授
交通大學科技管理研  究所兼任副教授 
亞洲科學園區協會理  事會執行理事(ASPA)
世界科學園區協會國  際理事(IASP)
新竹科學工業園區管  理局工商組組長、投資組組長、副局長
新竹市企業經理協進  會顧問
私立東海大學、東吳大  學兼任講師
行政院經建會、勞委  會、研考會等科長、專門委員

兆豐票劵金融股份有  限公司董事
漢科系統科技股份有  限公司副董事長
盈正豫順股份有限公  司監察人
風聯網股份有限公司  董事
玄奘大學企業管理研  究所兼任客座教授 

獨立董事

李祖德

臺北醫學大學牙醫學系學士
臺北醫學大學董事長
漢鼎亞太創投公司(中國) 總經理
北京美大星巴克咖啡有限公司董事長
山東科興生物製品有限公司(北京大學合資) 董事長
河北省唐山市台商會創會會長

行政院科技部產學推動諮議會諮議委員
行政院生技產業策略諮議委員
環瑞醫(Swissray Global;SRG)投資控股股份有限公司董事長
漢鼎亞太創投公司(臺灣)副董事長
臺北醫學大學董事

本公司明訂「董事會績效評估辦法」,建立客觀董事會績效評估機制,以提昇董事會健全運作之功能,董事會每年年底執行董事會績效評估,並依據評估結果檢討改善。

董事會績效評估結果:

104年度本公司董事會整體績效評估結果為「A

105年度本公司董事會整體績效評估結果為「A