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公司治理-內部稽核

  • 本公司內部稽核單位隸屬於董事會,配置稽核主管一名,稽核代理人一名,除定期列席董事會報告外,視需要不定期向董事長、獨立董事及高階經理人報告。
  • 公司訂有內部稽核制度、內控制度及查核要點,並依據年度查核結果及辨別各循環之風險程度後,擬訂次年度稽核計劃,經董事會通過後依照執行,另視營運需要進行專案稽核。稽核範圍涵蓋本公司及子公司所有營運活動,除透過內稽內控的活動提供管理階層瞭解已存在或潛在議題,針對稽核發現之矯正、改善與預防均作成追踨記錄,並提交管理階層知悉改善成果。
  • 本公司及子公司每年至少辦理一次內部控制制度自行評估作業,自評結果由稽核室覆核確保品質,並整合結果向董事會及高階管理者報告,以作為內控制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。
  • 內部稽核人員任免
    本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬係依據「人員招募作業程序」、「薪資管理辦法」、「績效考核準則管理辦法」、「離職程序準則管理辦法」之規定辦理,其考評每年執行一次,前述任免、考評及薪資報酬係依簽核流程簽報至董事長核定。

稽核主管及代理人進修情形:

姓名 日期 主辦單位 課程/演講名稱 時間
邢益明 109/04/27
109/05/04
109/05/13
109/05/23
中華民國內部稽核協會 內稽人員核心知識技能系列課程
內部稽核之業務知識
18小時
何若華 109/08/14 中華民國內部稽核協會 公司法實施後之實務運作與最新解釋函令解析 6小時
109/09/24 中華民國內部稽核協會 企業經營管理的法律風險與內部稽核人員因應之道 6小時
109/09/29 中華民國內部稽核協會 Power BI-資料整合與分析 6小時

108年度內部控制制度聲明書 [連結]

107年度內部控制制度聲明書 [連結]

106年度內部控制制度聲明書 [連結]

105年度內部控制制度聲明書 [連結]

104年度內部控制制度聲明書 [連結]