民國107年股東臨時會

時間：107年12月14日(星期五)上午9時整。
地點：新竹科學工業園區新安路2-1號尼尼生活館1F會議室

107年股東臨時會各議案逐案表決之投票情形與結果：

---

議案	出席表決權數		贊成		反對		棄權		結果
通過修正本公司 「公司章程」案	32,451,076 100%		27,974,223 86.20%		3,193,283 9.84%		1,283,570 3.95%		經投票表決 照案通過
通過修正本公司 「取得或處分資產處理程序」案	32,451,076 100%		31,144,238 95.97%		23,266 0.07%		1,283,572 3.95%		經投票表決 照案通過
通過修正本公司 「董事及監察人選舉辦法」案	32,451,076 100%		31,144,237 95.97%		23,266 0.07%		1,283,573 3.95%		經投票表決 照案通過
通過修正本公司 「資金貸與他人作業程序」案	32,451,076 100%		31,166,239 96.04%		1,264 0.00%		1,283,573 3.95%		經投票表決 照案通過
通過修正本公司 「背書保證作業程序」案	32,451,076 100%		31,143,239 95.96%		24,264 0.07%		1,283,573 3.95%		經投票表決 照案通過

民國107年股東常會

時間：107年5月29日(星期二)上午9時整。
地點：新竹科學工業園區新安路2-1號尼尼生活館1F會議室

本次股東會統計及驗證機關為中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部

107年股東常會各議案逐案表決之投票情形與結果：

---

議案	出席表決權數		贊成		反對		棄權		結果
一百零六年度 營業報告書及 財務報表案	28,136,783 100%		25,382,786 90.21%		1,291 0.00%		2,752,706 9.79%		經投票表決 照案通過
一百零六年度 盈餘分配案	28,136,783 100%		25,380,785 90.20%		3,293 0.01%		2,752,705 9.79%		經投票表決 照案通過
修訂本公司 章程部分條文案	28,136,783 100%		25,381,785 90.21%		1,292 0.00%		2,753,706 9.79%		經投票表決 照案通過

民國106年股東常會

時間：106年5月26日(星期五)上午9時整。
地點：新竹科學工業園區新安路2-1號活力科技館(原勞工育樂中心)1F會議室

本次股東會統計及驗證機關為中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部

106年股東常會各議案逐案表決之投票情形與結果：

---

議案	出席表決權數		贊成		反對		棄權		結果
一百零五年度 營業報告書及 財務報表案	24,238,610 100%		23,300,610 96.13%		0 0.00%		938,000 3.87%		經投票表決 照案通過
一百零五年度 盈餘分配案	24,238,610 100%		23,300,610 96.13%		0 0.00%		938,000 3.87%		經投票表決 照案通過
修訂本公司「取 得或處分資產 處理程序」案	24,238,610 100%		23,300,610 96.13%		0 0.00%		938,000 3.87%		經投票表決 照案通過

增選本公司獨立董事案，當選名單與權數請參閱下表：

---

議案	出席表決權數		贊成		反對		棄權		結果
解除本公司新任 董事競業禁止之 限制案	24,238,610 100%		22,852,610 94.28%		448,000 1.85%		938,000 3.87%		經投票表決 照案通過

牧德科技股份有限公司一○六股東常會董事當選名單：

---

職稱	戶號或身分證 統一編號		戶名或姓名		得票權數
獨立董事	N10116XXXX		顏宗明		22,852,610

民國105年股東常會

時間：105年5月27日(星期五)上午9時整。
地點：新竹科學工業園區新安路2-1號活力科技館(原勞工育樂中心)1F會議室

本次股東會統計及驗證機關為中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部

105年股東常會各議案逐案表決之投票情形與結果：

---

議案	出席表決權數		贊成		反對		棄權		結果
修訂本公司章程 部份條文案	29,816,230 100%		28,934,230 97.04%		0 0.00%		882,000 2.96%		經投票表決 照案通過
一百零四年度 營業報告書及 財務報表案	29,816,230 100%		28,934,230 97.04%		0 0.00%		882,000 2.96%		經投票表決 照案通過
一百零四年度 盈餘分配案	29,816,230 100%		28,934,230 97.04%		0 0.00%		882,000 2.96%		經投票表決 照案通過
本公司擬以資 本公積發放現金案	29,816,230 100%		28,934,230 97.04%		0 0.00%		882,000 2.96%		經投票表決 照案通過
全面改選本公司 董事及監察人案	29,816,230 100%		28,934,230 97.04%		0 0.00%		882,000 2.96%		經投票表決 照案通過
解除本公司新任 董事競業禁止之 限制案	29,816,230 100%		28,934,230 97.04%		0 0.00%		882,000 2.96%		經投票表決 照案通過

民國104年股東常會

時間：104年5月28日(星期四)上午9時整。
地點：新竹科學工業園區新安路2-1號活力科技館(原勞工育樂中心)1F會議室

本次股東會統計及驗證機關為中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部

104年股東常會各議案逐案表決之投票情形與結果：

---

議案	出席表決權數		贊成		反對		棄權		結果
一百零三年度 營業報告書及 財務報表案	25,680,371 100%		23,631,723 92.11%		0 0.00%		2,048,648 7.89%		經投票表決 照案通過
一百零三年度 盈餘分配案	25,680,371 100%		23,631,723 92.11%		0 0.00%		2,048,648 7.89%		經投票表決 照案通過
本公司擬以資 本公積發放現金案	25,680,371 100%		23,631,723 92.11%		0 0.00%		2,048,648 7.89%		經投票表決 照案通過

---

民國103年股東常會

時間：103年5月29日(星期四)上午9時整。
地點：新竹科學工業園區新安路2-1號活力科技館(原勞工育樂中心)1F會議室

本次股東會統計及驗證機關為永豐金證券股份有限公司股務代理部

103年股東常會各議案逐案表決之投票情形與結果：

---

議案	出席表決權數		贊成		反對		棄權		結果
一百零二年度 營業報告書及 財務報表案	24,563,880 100%		22,700,926 92.42%		0 0.00%		1,862,954 7.58%		經投票表決 照案通過
一百零二年度 盈餘分配案	24,563,880 100%		22,700,926 92.42%		0 0.00%		1,862,954 7.58%		經投票表決 照案通過
修訂章程 部分條文案	24,563,880 100%		22,700,926 92.42%		0 0.00%		1,862,954 7.58%		經投票表決 照案通過
修訂 「取得或處分 資產處理程序」案	24,563,880 100%		22,700,926 92.42%		0 0.00%		1,862,954 7.58%		經投票表決 照案通過
修訂 「衍生性金融商品交易 處理程序」案	24,563,880 100%		22,713,709 92.47%		0 0.00%		1,850,171 7.53%		經投票表決 照案通過

---

( 102年... 更新中... 敬請期待... )

( 101年... 更新中... 敬請期待... )

( 100年... 更新中... 敬請期待... )